外汇天眼：南投老农误信假投资面交800万，车手行迹可疑遭警盘查落网

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外汇天眼：南投老农误信假投资面交800万，车手行迹可疑遭警盘查落网

 2022年台湾有登记的诈欺报案件数是29702件，总计造成69亿6159万元的财务损失，其中假投资虽然只有6600件，损失金额却占将近总数一半（34亿2255万元），着实令人触目惊心。 为此，警方积极倡导防诈观念，期望从源头预防与阻诈。 最近，南投警方就在地方民众的协助下，成功拦下了800万元赃款。

据了解，几天前的傍晚时分，新佳派出所警察接到一通电话，报案人表示在乡间小区看到一位身穿西装、手持大行李箱的陌生男子，行迹相当可疑，因此请求派人前去盘查。

警察在获报后不敢轻忽，立即以最快的速度出动，果然发现了民众通报的张姓男子，并进一步向其确认身份与了解详情，结果在行李箱发现了800万元现金，以及多张投资公司的营业员名牌。

面对警方的质问，张男无法出示身份证件，支吾其词宣称自己是投资公司人员，今天是来向本地居民廖姓老农收取投资款项。 然而，在被警察要求交代接下来的去向时，他却答不上话，最后终于坦承自己是诈团车手，行李箱里的800万元是刚刚从受害者那里得到的赃款。 讯后，张男被依诈欺罪、违反洗钱防制法移送侦办。

随后，警方联系了本案受害者廖姓老农确认此事，一开始他并不知道自己碰到诈骗，表示是透过网络上看到的投资广告加入一个LINE群组，因为听信对方保本高收益、稳赚不赔的话术，所以从名下多个帐户提领800万元，并当面交给所谓的「营业员」。

在听完警察的解释与说明后，廖翁才明白自己差点被骗走800万元，因此连忙向警方致谢，并庆祝这笔积蓄有惊无险地失而复得。 接下来警方将根据所得到的线索，继续向上追查这个诈骗集团的成员与主谋。

9/25，加拿大证券管理机构（CSA）在官网转发来自安大略省证券委员会（OSC）的警告，提醒投资者警惕实体Zeta Hedge，因为该平台没有（也从未）在安大略省注册从事证券交易业务，因此OSC敦促投资人，在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎行事。

名称：Dukasbance

注册国家、地区：瑞士

使用外汇天眼APP查询Dukasbance，可以看到这是一家成立不到1年的经纪商，不但不清楚其展业区域，也没有查到有效的监管牌照信息，对投资人毫无保障可言，因此具有高级风险隐患，评分只有1.06。

目前有位外汇天眼用户对Dukasbance给出最低分的负评，指控这是一个虚假的交易平台，并表示除了自己存入账户的资金遭到经纪人窃取外，还有好几位投资人也碰到同样的情况。

原本我们想进入Dukasbance的官网收集更多情报，却发现已经无法连上网站。 使用WhoisDog查询可知，该网站设立于2023/6/19，在2023/9/5更新过，到现在只有短短1个多月，而且只有注册1年，预计在2024/6/19就会到期，看不出有长期经营的打算，与诈骗平台网站特征相符。 因此，早在加拿大CSA发出示警前，外汇天眼就已将Dukasbance标为风险平台，提醒用户谨防诈骗。

总结

最后再次提醒，如果你看到网络广告或网友宣称有保证获利的投资平台或方案，那百分之百是诈骗陷阱，千万不要上当。 此外，在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前，建议先通过外汇天眼APP查询相关的监管信息、使用软件、交易环境、天眼评分等内容，以此过滤掉有问题的黑平台与假券商，守护你的资金及交易安全！